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中标喜讯 | 芯盾时代再度中标新韩银行(中国)有限公司 风险监控系统覆盖全渠道业务

芯盾时代 来源:未知 2023-08-08 15:05 次阅读

星标”芯盾时代可以第一时间接收我们的新鲜推文

芯盾时代再度中标全业务牌照的外资银行:新韩银行!基于双方多年的合作成果,芯盾时代为客户提供全渠道实时交易风险监测系统,持续完善风险监测和处理机制,覆盖客户的全渠道交易业务,实时监测用户在开户、交易等业务环节的异常行为,大幅提高金融机构在监测、识别和处置等环节的防控能力。


项目背景

随着网络经济的快速发展,衍生出的第三方支付弥补了传统金融支付的程序繁琐、客户群体受限等不足,为人们在日常生活、线上购物等方面提供了便利,逐渐成为人们日常支付中最重要的支付工具之一。但第三方支付业务交易的多元化支付方式、跨境支付和虚拟性等特点,也被不法分子利用进行洗钱、电信诈骗等欺诈行为。

新韩银行于2006年4月成功完成了与朝兴银行(CHOHUNGBank,韩国第一家历史上百年的银行)的合并,成为韩国最大的商业银行之一。芯盾时代已为新韩银行提供业务安全服务多年,运用人工智能、大数据等技术,持续进行数据监测和风险研判,加强银行的关联交易风险监测,防范跨境风险传递。

芯盾时代全渠道实时交易风险监测系统

芯盾时代通过全渠道实时交易风险监测系统,对接新韩银行的个人手机银行、企业手机银行、电子银行、柜面和第三方支付等各种渠道交易业务,从身份、设备、行为等维度,综合计量各渠道的终端环境、交易特征、关联关系、客户行为习惯等要素,通过企业级决策中心对每一条交易数据进行风险打分和风险评级,在毫秒级时间内向业务系统反馈风险处置意见,让风控人员和业务系统高效、准确的识别和防控交易风险。

芯盾时代在充分评估风险的同时,建立事前风险侦测、事中实时监控与事后分析处理的全面管理机制,能够智能针对不同交易采取及时恰当的安全策略,在不降低客户体验的前提下,实现快速、动态和有效的风险监测与控制,并在满足各类交易监管制度要求的同时,切实提高行内对于交易风险行为的管理能力,杜绝身份仿冒、虚假开户、洗钱和交易欺诈等业务安全风险,切实保护客户的财产安全。

方案优势

  • 多维度保证实施效果:建立人、设备、应用系统之间的强绑定关系,对真实身份,数字身份,行为,设备风险和信誉历史等进行多维度判断,精准判定优质用户、风险用户、恶意用户和违法分子,有效保证方案的实施效果。

  • 全渠道业务实时风险监控:借助终端威胁态势感知系统感知设备的运行状态和环境风险,通过企业级决策中心对每一条交易数据进行风险打分和风险评级,在毫秒级时间内向业务系统反馈风险处置意见,让风控人员和业务系统高效、准确的识别和防控交易风险。

  • 全链路赋能:覆盖金融机构的线上渠道和传统渠道等,对每一次业务行为进行事前、事中、事后全方位的监测,通过对风险行为的“感知→决策→管控→学习”,实现对全业务全流程的自动化实时甄别、预警和及时处置。

  • 丰富灵活的场景化模型:内置5000 余组专家风控规则和机器学习模型,可结合业务需求,进行灵活适配,实现冷启动。

  • 多维度保证实施效果:建立人、设备、应用系统之间的强绑定关系,对真实身份,数字身份,行为,设备风险和信誉历史等进行多维度判断,精准判定优质用户、风险用户、恶意用户和违法分子,有效保证方案的实施效果。

  • 以动态优化提升准确率:模型自无监督->半监督->多模型的融合演进,有效提升隐蔽交易识别率,大幅降低人工分析压力,提升调查效率。

  • 降低人工智能门槛:人工智能中台采用可视化拖拉拽的交互设计,风控人员能够快速上手,建立场景化模型,生成安全报告,实现对风险行为的闭环管理。

目前,芯盾时代已成功服务于数百家金融客户,覆盖交易、营销和信贷等业务场景,有效解决虚假开户、账户信息窃取、盗转盗刷和商户虚假交易、洗钱等金融机构面临的各类数字金融欺诈,已累计保护30,000亿元金融交易,挽回超100亿元经济损失。

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